--- title: "Případové studie, Exero Group" description: "Vybrané anonymizované případové studie Exero Group: korporátní podvody, pojistná vyšetřování, dohledávání majetku a due diligence." lang: cs json-ld: | [ { "@context": "https://schema.org", "@type": [ "ProfessionalService", "LocalBusiness", "LegalService" ], "@id": "https://exerogroup.cz/#organization", "name": "Exero Group", "legalName": "Exero Group s.r.o.", "url": "https://exerogroup.cz/", "logo": "https://exerogroup.cz/favicon.png", "image": "https://exerogroup.cz/og-image.jpg", "description": "Licensed Czech private detective agency in Prague, delivering discreet, GDPR-compliant investigations for insurers, law firms and corporations across the EU.", "telephone": "+420 737 335 352", "email": "hello@exerogroup.cz", "address": { "@type": "PostalAddress", "addressLocality": "Prague", "addressRegion": "Prague", "addressCountry": "CZ" }, "areaServed": [ "CZ", "EU" ], "priceRange": "$" }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "WebSite", "@id": "https://exerogroup.cz/#website", "url": "https://exerogroup.cz/", "name": "Exero Group", "publisher": { "@id": "https://exerogroup.cz/#organization" }, "inLanguage": [ "en", "cs" ] }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "@id": "https://exerogroup.cz/cs/case-studies#webpage", "url": "https://exerogroup.cz/cs/case-studies", "name": "Případové studie, Exero Group", "description": "Vybrané anonymizované případové studie Exero Group: korporátní podvody, pojistná vyšetřování, dohledávání majetku a due diligence.", "inLanguage": "cs-CZ", "isPartOf": { "@id": "https://exerogroup.cz/#website" }, "primaryImageOfPage": { "@type": "ImageObject", "url": "https://exerogroup.cz/og-image.jpg" }, "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": [ "h1", "h2", "p.intro", ".eyebrow" ] } }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Domů", "item": "https://exerogroup.cz/cs" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Případové studie", "item": "https://exerogroup.cz/cs/case-studies" } ] }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "CollectionPage", "name": "Případové studie Exero Group", "inLanguage": "cs-CZ", "isPartOf": { "@id": "https://exerogroup.cz/#website" }, "about": [ { "@type": "Thing", "name": "Korporátní, Odhalený vnitřní podvod ve výrobní skupině" }, { "@type": "Thing", "name": "Pojišťovnictví, Inscenované pracovní zranění vyvráceno" }, { "@type": "Thing", "name": "Právo, Dohledání majetku v přeshraničním rozvodu" }, { "@type": "Thing", "name": "Due Diligence, Prověrka zakladatelů před akvizicí" }, { "@type": "Thing", "name": "Rodinné záležitosti, Spor o péči, soudně přípustné důkazy o pochybení rodiče" }, { "@type": "Thing", "name": "Dohledání majetku, Dohledání dlužníka z rozsudku a vymahatelného majetku v EU" }, { "@type": "Thing", "name": "Právo, Ověření whistleblowera před podáním regulátorovi" }, { "@type": "Thing", "name": "OSINT, OSINT profil protistrany pro 48hodinové investiční rozhodnutí" }, { "@type": "Thing", "name": "Pohřešované osoby, Pohřešovaný člen rodiny dohledán přes hranice" }, { "@type": "Thing", "name": "AML a KYC, Skrytý skutečný majitel za přeshraničním klientem platební instituce" }, { "@type": "Thing", "name": "Ochrana proti sledování, Únik informací ze zasedací místnosti odhalen před veřejnou soutěží" }, { "@type": "Thing", "name": "Dohledání majetku, Skrytých 18 mil. € odhaleno za tvrzením „nemám na výživné“" } ] } ] --- [![Exero Group, Professional Private Detectives](/assets/exero-logo-CI5AokNf.webp)](/cs) [Domů](/cs) [Služby](/cs/services) - [Všechny služby](/cs/services) - [Pojistné podvody](/cs/services/insurance-fraud) - [Korporátní vyšetřování](/cs/services/corporate) - [Sledování](/cs/services/surveillance) - [Právní podpora](/cs/services/legal) - [Rozšířená prověrka (EDD)](/cs/services/due-diligence) - [Datové zpravodajství](/cs/services/data-intelligence) [Případové studie](/cs/case-studies)[O nás](/cs/about)[FAQ](/cs/faq)[Reference](/cs/testimonials)[Blog](/cs/blog) [](https://www.facebook.com/exerogroupcz)[](https://www.instagram.com/exerogroup)[](https://x.com/exerogroup) ENCZ [Zadat případ](https://assignment.exerogroup.cz) Vybrané případy # Případové studie. Malá ukázka nedávných případů. Všechny údaje jsou anonymizovány na ochranu klientů. Korporátní Korporátní ## Odhalený vnitřní podvod ve výrobní skupině Střední výrobní skupina podezřívala vedoucího nákupu, že od dodavatelů bere úplatky. Exero Group provedlo diskrétní paralelní vyšetřování, kombinací analýzy finančních toků, cíleného sledování a pohovorů, bez upozornění subjektu ani narušení provozu. Vystopovali jsme úplatky za 1,2 mil. € za 18 měsíců, identifikovali tři zaměstnance a připravili důkazní materiál podporující občanskoprávní i trestní řízení. Vymoženo 1,2 mil. € · 3 propuštění · zahájeno trestní řízení Pojišťovnictví Pojišťovnictví ## Inscenované pracovní zranění vyvráceno Evropská pojišťovna postoupila Exero Group nárok na šestimístné odškodné za dlouhodobou invaliditu poté, co se v lékařské dokumentaci objevily nesrovnalosti. Provedli jsme desetidenní mobilní sledování, porovnali zjištění se sociálními sítěmi a diskrétně prověřili okolí. U účastníka byl zdokumentován fyzický výkon přímo odporující deklarované invaliditě. Soudně použitelná zpráva s časově označenými videodůkazy byla dodána do 14 dnů. Nárok zamítnut · soudní spor odvrácen Právo Právo ## Dohledání majetku v přeshraničním rozvodu Pražská advokátní kancelář zadala Exero Group dohledání majetku ukrývaného manželem před vypořádáním po rozvodu. Prostřednictvím průzkumu rejstříků, analýzy vlastnické struktury a lidských zdrojů ve třech jurisdikcích jsme identifikovali nepřiznané nemovitosti a obchodní podíly držené přes nominované osoby v ČR, Rakousku a na Kypru. Zjištění byla předána ve strukturované zprávě použité přímo při vyjednávání. Skrytý majetek nalezen v ČR, Rakousku a na Kypru Due Diligence Due Diligence ## Prověrka zakladatelů před akvizicí Private equity fond najal Exero Group k reputační prověrce a historii sporů tří zakladatelů před akvizicí za 40 mil. €. Naše šetření odhalilo nepřiznanou dřívější insolvenci jednoho zakladatele, regulatorní zásah proti spřízněné entitě a sérii negativních soudních rozhodnutí, která se neobjevila ve standardních databázích. Kupující firma využila našich zjištění k přejednání podmínek a doplnění zásadních garancí do transakční dokumentace. Transakce přejednána · doplněny záruky Rodinné záležitosti Rodinné záležitosti ## Spor o péči, soudně přípustné důkazy o pochybení rodiče Pražská advokátka rodinného práva zadala Exero Group zastupování rodiče ve sporu o péči, kde protistrana popírala jakékoli zneužívání návykových látek či nestabilitu kolem dětí. Ve strukturovaném čtyřtýdenním plánu sledování jsme zdokumentovali opakované noční návštěvy rizikových podniků, ponechávání dětí u neprověřených třetích osob a každodenní režim ostře v rozporu s místopřísežnými prohlášeními. Veškeré záznamy byly pořízeny v souladu s českými procesními pravidly, s nepřetržitě dokumentovanou důkazní stopou. Zpráva i podklady byly založeny přímo do spisu a vedly k mimořádnému jednání do deseti dnů od podání. Nařízeno mimořádné jednání · úprava péče přehodnocena Dohledání majetku Dohledání majetku ## Dohledání dlužníka z rozsudku a vymahatelného majetku v EU Český obchodní věřitel měl vykonatelný rozsudek proti bývalému jednateli, který se přestěhoval do zahraničí a přestal komunikovat. Exero Group spojilo přeshraniční rejstříkovou analýzu, OSINT k profesní a obchodní stopě a diskrétní lidské zdroje, abychom potvrdili skutečné bydliště dlužníka, aktuální zaměstnání a podíl ve dvou provozních společnostech v rámci Evropské unie. Spis byl strukturován pro přímé využití exekučním zástupcem v dané jurisdikci a podpořil úspěšný výkon rozhodnutí v rámci EU. Dlužník dohledán · majetek identifikován ve 2 zemích EU · zahájena exekuce Právo Právo ## Ověření whistleblowera před podáním regulátorovi Finanční instituce regulovaná v EU obdržela anonymní podnět o závažném pochybení vrcholového manažera. Před eskalací regulátorovi požádal generální právník Exero Group o nezávislé ověření nejprokazatelnějších tvrzení. Během tří týdnů jsme strukturovaným OSINT, rejstříkovou prací a diskrétními dotazy potvrdili, upřesnili nebo vyloučili každé z tvrzení a vytvořili obhajitelnou důkazní základnu. Instituce reagovala vyváženě, vyhnula se předčasnému regulatornímu vystavení k neověřeným bodům a při následném oznámení si zachovala plnou věrohodnost. Tvrzení vytříděna · řízené oznámení · zachována věrohodnost instituce OSINT OSINT ## OSINT profil protistrany pro 48hodinové investiční rozhodnutí Evropský venture investor dostal 48hodinové okno k uzavření strategické investice do středoevropské technologické firmy. Exero Group nasadilo rychlou OSINT buňku napříč obchodními rejstříky, soudními záznamy, sankčními a negativními databázemi, technickou infrastrukturou a profesní historií zakladatelů v pěti jazycích. Do 36 hodin jsme dodali plně ozdrojovaný profil s upozorněním na nepřiznanou dřívější obchodní entitu spojenou s regulatorním sporem a reputační rizika u jednoho ze spoluzakladatelů. Investor podle spisu doplnil konkrétní prohlášení a záruky a odloženou tranši do term sheetu a uzavřel transakci za upravených podmínek. Uzavřeno za upravených podmínek · skrytá rizika promítnuta do transakce Pohřešované osoby Pohřešované osoby ## Pohřešovaný člen rodiny dohledán přes hranice Česká rodina ztratila kontakt s blízkým příbuzným na více než deset let, dřívější pokusy o hledání neformálními cestami nepřinesly nic. Exero Group sestavilo strukturovaný profil z posledních ověřených údajů, provedlo vícejazyčný OSINT a koordinovalo diskrétní dotazy ve dvou evropských zemích za striktního respektování práva subjektu na soukromí. Během dvou týdnů jsme potvrdili aktuální zemi pobytu i stav příbuzného. Se souhlasem rodiny jsme následně připravili a provedli pečlivě naplánovaný první kontakt, který respektoval autonomii dotyčné osoby a vyloučil jakýkoli nátlak na obnovení vztahu. Příbuzný dohledán za 14 dní · uskutečněn ohleduplný kontakt AML a KYC AML a KYC ## Skrytý skutečný majitel za přeshraničním klientem platební instituce Česká platební instituce nedokázala sladit deklarovaného skutečného majitele kyperského korporátního klienta s transakčním profilem předloženým při onboardingu. Exero Group provedlo vrstvenou analýzu rejstříků ve třech jurisdikcích, zmapovalo nominované jednatele a sdílené sídelní adresy a doplnilo je vícejazyčným OSINT k řídícím osobám i prověrkou negativních médií a sankčních seznamů. Prověrka odhalila nepřiznaného skutečného majitele zařazeného na sankčním seznamu EU a druhou entitu ze stejného korporátního uskupení, která byla prezentována jako nesouvisející. Zjištění jsme předali jako plně ozdrojovaný spis zesílené due diligence použitelný pro compliance výbor klienta i pro oznámení Finančnímu analytickému úřadu. Odhalen sankcionovaný skutečný majitel · onboarding zamítnut · podáno oznámení regulátorovi Ochrana proti sledování Ochrana proti sledování ## Únik informací ze zasedací místnosti odhalen před veřejnou soutěží Inženýrská firma se sídlem v Praze zjistila, že konkurence ve třech po sobě jdoucích výběrových řízeních nabízela cenu těsně pod jejími nabídkami. Exero Group provedlo technickou prohlídku proti odposlechům (TSCM) v zasedací místnosti a na patře vedení, spolu s revizí přístupových logů a zabezpečení zařízení a diskrétním posouzením úzké skupiny osob s přístupem k cenám před podáním nabídky. Prohlídka odhalila neoprávněný audio vysílač ukrytý ve vybavení jednací místnosti a paralelní revize zúžila časové okno i způsob jeho umístění. Důkazy jsme zajistili s doloženým řetězcem nakládání pro pracovněprávní řízení i trestní oznámení a klient obdržel písemný plán zabezpečení pro další tendrová kola. Nalezen odposlech · zdroj úniku identifikován · tendrový proces zabezpečen Dohledání majetku Dohledání majetku ## Skrytých 18 mil. € odhaleno za tvrzením „nemám na výživné“ Ve sporném rozvodovém řízení a řízení o výživné před německým soudem sankcionovaný ruský občan prohlásil, že nemá podstatný příjem ani majetek, a nemůže tedy hradit požadované výživné na své děti. Na zadání právního týmu protistrany sestavilo Exero Group finanční profil z otevřených zdrojů a rejstříků, účetních závěrek, sankčních seznamů a negativních mediálních záznamů, katastru nemovitostí a analýzy životního stylu a následně zmapovalo nastrčené jednatele, správce a rodinné příslušníky, přes které byl majetek držen. Výsledný obraz neodpovídal jeho čestnému prohlášení. Doložili jsme faktickou kontrolu nad nejméně 18 000 000 € na sedmi bankovních účtech ve čtyřech členských státech EU, včetně firemních struktur a plných mocí, jimiž s prostředky navzdory restriktivním opatřením nakládal. Všechna zjištění byla získána zákonně, s uvedením zdrojů, aby je advokát mohl bez rizika předložit soudu, a sankční rozměr případu byl vyznačen samostatně, aby poradci klienta mohli splnit své oznamovací povinnosti. Dohledáno 18 mil. € · 7 účtů ve 4 zemích EU · výživné přehodnoceno podle skutečné situace ## Postřehy z terénu. Krátké poznámky vyšetřovatelů Exero Group sepsané mezi případy. Jména, místa a data jsou upravena, provozní ponaučení nikoli. Postřeh z terénu ### Proč o případu rozhodne prvních 90 minut sledování Většina nepodařených sledování, která máme posuzovat po jiných kancelářích, má stejnou příčinu, tým uspěchal přípravu. Dorazili pozdě, zaparkovali na nápadném místě, použili vozidlo, které do lokality nezapadalo, a do hodiny byli odhaleni. V naší praxi se prvních 90 minut neděje navenek téměř nic. Mapujeme úniky, určujeme dvě záložní pozorovací stanoviště, ověřujeme, že rutina subjektu odpovídá zadání, a teprve potom zaujímáme stanoviště. Tým, který ztratí trpělivost v první hodině, ztratí subjekt ve třetí, a klient zaplatí za záběry, které nic nedokazují. Kázeň na začátku je nejlevnější pojistka, jakou si případ může pořídit. — Hlavní operativec sledování, 22 let praxe v terénu Postřeh z terénu ### Rozhovor, který není rozhovorem Když nás představenstvo žádá o prošetření podezření z vnitřního podvodu, naše první rozhovory ve firmě nejsou výslechem. Jsou záměrně všední, procházka skladem, káva s dlouholetou asistentkou, otázka na proces, který každý považuje za nudný. Lidé, kteří by nikdy nevydrželi formální dotazování, vám během tří minut nezávazné konverzace přesně řeknou, kterého dodavatele nikdo nesmí zpochybňovat, který manažer vždy osobně podepisuje papírové faktury a který audit se ve firmě bere jako prázdniny. Než dojde na formální rozhovor, už víme, na co se ptát, a hlavně, které odpovědi nejsou možné. Tato příprava odděluje vyšetřování, které přináší důkazy, od toho, které přináší jen podezření. — Vedoucí vyšetřovatel, korporátní a finanční případy ### Máte případ, který vyžaduje stejnou diskrétnost? Každý případ začíná důvěrnou konzultací. Bez závazků. [Zadat případ](https://assignment.exerogroup.cz) ![Exero Group](/assets/exero-logo-CI5AokNf.webp) Více než 35 let diskrétních vyšetřovacích zkušeností pro korporace, pojišťovny, právníky a soukromé klienty vyžadující důvěryhodné zpravodajství a absolutní důvěrnost. [hello@exerogroup.cz](mailto:hello@exerogroup.cz) Žirovnická 3133/6, Praha 10, 106 00, Czechia +420 737 335 352 [](https://www.facebook.com/exerogroupcz)[](https://www.instagram.com/exerogroup)[](https://x.com/exerogroup)[](https://www.youtube.com/@exerogroup) Rychlé odkazy - [Domů](/cs) - [Služby](/cs/services) - [O nás](/cs/about) - [FAQ](/cs/faq) - [Reference](/cs/testimonials) - [Kontakt](/cs/contact) - [Blog](/cs/blog) - [Bílá kniha: zákonnost důkazů](/cs/whitepaper/legality) Naše expertíza - [Pojistné podvody](/cs/services/insurance-fraud) - [Korporátní vyšetřování](/cs/services/corporate) - [Sledování](/cs/services/surveillance) - [Právní podpora](/cs/services/legal) - [Rozšířená prověrka (EDD)](/cs/services/due-diligence) - [Datové zpravodajství](/cs/services/data-intelligence) - [Všechny služby →](/cs/services) Právní informace - [Soukromí](/cs/privacy) - [GDPR](/cs/gdpr) - [Podmínky použití](/cs/terms) - Licencováno Živnostenským úřadem ČR - V souladu s GDPR Exero Group s.r.o. · Žirovnická 3133/6, Praha 10, 106 00, Czechia · IČO: 09022104 · DIČ: CZ09022104· © 2024-2026 Exero Group s.r.o. All rights reserved. [Soukromí](/cs/privacy)[GDPR](/cs/gdpr)[Podmínky použití](/cs/terms)