--- title: "Rozšířená prověrka (EDD) ČR a EU | Exero Group" url: https://exerogroup.cz/cs/services/due-diligence description: "EDD reporty vedené vyšetřovatelem pro AML/KYC, M&A a řízení rizik třetích stran, skutečný majitel, sankce, PEP a reputační prověření v EU." lang: cs --- Rozšířená prověrka (EDD) # Rozšířená prověrka (EDD) v České republice a EU Skuteční majitelé, sankce, PEP a reputační prověření pro M&A, AML/KYC a řízení rizik třetích stran. Promluvit s vyšetřovatelem: https://exerogroup.cz/cs/contact Zadat případ: https://assignment.exerogroup.cz/ Image: Exero Group, Rozšířená prověrka (EDD) v České republice a EU (https://exerogroup.cz/assets/due-diligence-RKOijOwc.jpg) Rozšířená prověrka (EDD) Rozšířená prověrka (EDD) jde za rámec databázové kontroly. Exero Group zpracovává pro české banky, evropské fondy, mezinárodní korporace i advokátní kanceláře reporty vedené vyšetřovatelem o protistranách, cílech, dodavatelích a kandidátech na seniorní pozice. Každá zakázka kombinuje rešerši v rejstřících (ARES, OR, evropské ekvivalenty), mapování skutečných majitelů dle AML zákona (č. 253/2008 Sb.), sankční a PEP screening, prověření adverse media a diskrétní zpravodajství v terénu. Reporty píšeme srozumitelnou angličtinou (nebo češtinou), citujeme každý zdroj a hodnotíme zbytkové riziko proti vašemu internímu rámci. Standardní EDD dodáme za 5-10 pracovních dnů; pro živé transakce nabízíme expresní termín. Databázový screening vám řekne, co bylo nahlášeno; EDD vedená vyšetřovatelem řekne, co je dnes skutečně pravda. Rozdíl je nejdražší tam, kde nejvíc stojí: uzavření M&A transakce s cílem, jehož ‚nezávislý‘ minoritní akcionář je ve skutečnosti nominee pro osobu na sankčním seznamu; onboarding bonitního klienta, jehož zdroj bohatství je doložen v adverse media, které žádný automatický nástroj nezaindexoval; jmenování regionálního manažera, jehož předchozí angažmá skončilo urovnaným, ale nezveřejněným trestním řízením na Slovensku. Naši analytici čtou primární zdroje v češtině, angličtině, němčině, ruštině a ukrajinštině, porovnávají je s konsolidovaným sankčním seznamem EU, OFAC, britským HMT i OSN a každý zásah v databázi berou jako hypotézu, kterou musí potvrdit či vyvrátit člověk, ne jako konečnou odpověď. Pracujeme dle stupňované metodiky odpovídající Doporučením FATF 10 a 22, českému AML zákonu (č. 253/2008 Sb.), metodickému pokynu FAÚ a požadavkům AML směrnic EU. Tier 1 (základní) ověří identitu, vlastnictví a sankční status z primárních rejstříků. Tier 2 (standardní EDD) přidá rekonstrukci skutečného majitele, prověření adverse media v regionálních zdrojích, kontroly soudních a insolvenčních záznamů a písemné hodnocení rizika. Tier 3 (s podporou HUMINT) doplní diskrétní dotazy u prověřených místních zdrojů, bývalých regulátorů, novinářů, oborových specialistů -, aby vynesl integritní problémy, jež se nikdy nedostanou do tisku. Každý stupeň dodáváme jako strukturovaný report s manažerským souhrnem, důkazní přílohou, registrem zdrojů a hodnocením rizika promítnutým do vašeho interního AML/KYC rámce. Stejná šablona pokrývá M&A, onboarding třetích stran, prověření dodavatelů, screening managementu i kontrolu příjemců dotací EU. ## Související čtení ### Compliance prověření osob: EU vs USA, praktické srovnání Jak se liší režimy prověření osob v EU a USA a co potřebují compliance officer vědět pro přeshraniční due diligence. Prozkoumat tuto službu → https://exerogroup.cz/cs/blog/background-check-compliance-eu-vs-usa-comparison ### Přípustnost soukromých důkazů získaných sledováním v českých soudech Kdy lze využít závěry ze sledování v korporátních sporech, vymáhání podvodů a exekučních řízeních. Prozkoumat tuto službu → https://exerogroup.cz/cs/blog/admissibility-private-surveillance-evidence-czech-courts ### Kontrolní seznam klienta: Co připravit před najetím soukromého detektiva v Praze Co by měly připravit compliance týmy a deal sponsori před objednáním EDD nebo vyšetřovacího reportu. Prozkoumat tuto službu → https://exerogroup.cz/cs/blog/client-checklist-before-hiring-private-investigator-prague ## Klíčové schopnosti ### Skutečný majitel Mapy vrstvené struktury vlastnictví, včetně offshore. ### Sankce a PEP Seznamy EU, OFAC, UN, UK s manuální disambiguací. ### Adverse media CZ, SK, DE, AT, RU i EN zdroje s archivní pokrýtím. ### Spory a insolvence Kontroly soudních spisů a insolvenčních rejstříků v EU. ### Diskrétní zdrojové dotazování Zpravodajství v terénu od prověřených místních kontaktů. ### Hodnocení rizika Závěry promítnuté do vašeho rámce řízení rizik. ## Technická metodika 1. 1 ### Nastavení rozsahu Potvrdíme subjekty, jurisdikce, hloubku a jazyk reportu. 2. 2 ### Rešerše v rejstřících a databázích ARES, OR, evropské rejstříky, sankční a PEP databáze, soudní a insolvenční záznamy. 3. 3 ### Open-source a adverse media Vícejazyčné mediální rešerše s doloženým původem každé informace. 4. 4 ### Human intelligence Zakázky úrovně 2/3 zahrnují diskrétní dotazování u prověřených místních zdrojů. 5. 5 ### Reporting Strukturovaný report s manažerským souhrnem, přílohami a hodnocením rizika. ## Regionální kontext a soulad ### Český AML zákon Metodika odpovídá zákonu č. 253/2008 Sb. a metodickému pokynu FAÚ k EDD. ### AMLD 6 a sankce EU Screening proti konsolidovanému seznamu EU, OFAC a UN; manuální prověření false positives. ### Sourcing v souladu s GDPR Právní základ dokumentujeme a osobní údaje v reportu minimalizujeme. ## Konkrétní využití Cílová skupina ### Compliance officeři Onboarding rizikových klientů či dodavatelů s doloženým rozhodnutím o riziku. Cílová skupina ### M&A advokáti Předsmluvní diligence na cíl a klíčové akcionáře. Cílová skupina ### Private equity Prověrky reputace a integrity manažerů portfolia a protistran. ## Často kladené otázky ### Co je rozšířená prověrka (EDD)? EDD je prověrka vedená vyšetřovatelem podle úrovně rizika, která jde za rámec automatického screeningu a ověřuje vlastnictví, integritu a reputační riziko. ### Kolik stojí EDD report? Standardní Tier 2 reporty začínají na 45 000 Kč na subjekt; složité vícejurisdikční reporty s HUMINT prvkem stojí 110 000-235 000 Kč. ### Je EDD legální podle GDPR? Ano, EDD se opírá o oprávněný zájem nebo právní povinnost dle čl. 6 GDPR. Právní základ dokládáme a osobní údaje v reportu minimalizujeme. ### Jak dlouho EDD trvá? Standardní termín je 5-10 pracovních dnů; expresní reporty pro živé transakce dodáme za 48-72 hodin. ### Pokrýváte Rusko, SNS a offshore jurisdikce? Ano, s vícejazyčnými analytiky a prověřenými místními sítěmi. Zdroje a omezení jsou výslovně uvedeny v každém reportu. ## Související služby ### Pojistné podvody Diskrétní vyšetřování podezřelých nároků z úrazů, motorových škod, invalidity a nemocenské v ČR i EU s důkazy pro soud. Prozkoumat tuto službu → https://exerogroup.cz/cs/services/insurance-fraud ### Korporátní vyšetřování Privilegovaná šetření interních podvodů, střetů zájmů, úniků IP a pochybení vedení, připravená pro představenstvo a v souladu s GDPR. Prozkoumat tuto službu → https://exerogroup.cz/cs/services/corporate ### Sledování Mobilní, statické a skryté sledování, diskrétní, zákonné, s časovou značkou a přípustné v rámci EU. Prozkoumat tuto službu → https://exerogroup.cz/cs/services/surveillance ## Zjistit více Spojte se se zkušeným vyšetřovatelem Exero Group. Privilegovaně, důvěrně a zdarma. ## Structured data ```json [ { "@context": "https://schema.org", "@type": [ "ProfessionalService", "LocalBusiness", "LegalService" ], "@id": "https://exerogroup.cz/#organization", "name": "Exero Group", "legalName": "Exero Group s.r.o.", "url": "https://exerogroup.cz/", "logo": "https://exerogroup.cz/favicon.png", "image": "https://exerogroup.cz/og-image.jpg", "description": "Licensed Czech private detective agency in Prague, delivering discreet, GDPR-compliant investigations for insurers, law firms and corporations across the EU.", "telephone": "+420 739 042 359", "email": "hello@exerogroup.cz", "address": { "@type": "PostalAddress", "addressLocality": "Prague", "addressRegion": "Prague", "addressCountry": "CZ" }, "areaServed": [ "CZ", "EU" ], "priceRange": "$" }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "WebSite", "@id": "https://exerogroup.cz/#website", "url": "https://exerogroup.cz/", "name": "Exero Group", "publisher": { "@id": "https://exerogroup.cz/#organization" }, "inLanguage": [ "en", "cs" ] }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "@id": "https://exerogroup.cz/cs/services/due-diligence#webpage", "url": "https://exerogroup.cz/cs/services/due-diligence", "name": "Rozšířená prověrka (EDD) ČR a EU | Exero Group", "description": "EDD reporty vedené vyšetřovatelem pro AML/KYC, M&A a řízení rizik třetích stran, skutečný majitel, sankce, PEP a reputační prověření v EU.", "inLanguage": "cs-CZ", "isPartOf": { "@id": "https://exerogroup.cz/#website" }, "primaryImageOfPage": { "@type": "ImageObject", "url": "https://exerogroup.cz/og-image.jpg" }, "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": [ "h1", "h2", "p.intro", ".eyebrow" ] } }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Domů", "item": "https://exerogroup.cz/cs" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Služby", "item": "https://exerogroup.cz/cs/services" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Rozšířená prověrka (EDD) v České republice a EU", "item": "https://exerogroup.cz/cs/services/due-diligence" } ] }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "Service", "@id": "https://exerogroup.cz/services/due-diligence#service", "name": "Rozšířená prověrka (EDD) v České republice a EU", "description": "Rozšířená prověrka (EDD) jde za rámec databázové kontroly. Exero Group zpracovává pro české banky, evropské fondy, mezinárodní korporace i advokátní kanceláře reporty vedené vyšetřovatelem o protistranách, cílech, dodavatelích a kandidátech na seniorní pozice. Každá zakázka kombinuje rešerši v rejstřících (ARES, OR, evropské ekvivalenty), mapování skutečných majitelů dle AML zákona (č. 253/2008 Sb.), sankční a PEP screening, prověření adverse media a diskrétní zpravodajství v terénu. Reporty píšeme srozumitelnou angličtinou (nebo češtinou), citujeme každý zdroj a hodnotíme zbytkové riziko proti vašemu internímu rámci. Standardní EDD dodáme za 5-10 pracovních dnů; pro živé transakce nabízíme expresní termín.\n\nDatabázový screening vám řekne, co bylo nahlášeno; EDD vedená vyšetřovatelem řekne, co je dnes skutečně pravda. Rozdíl je nejdražší tam, kde nejvíc stojí: uzavření M&A transakce s cílem, jehož ‚nezávislý‘ minoritní akcionář je ve skutečnosti nominee pro osobu na sankčním seznamu; onboarding bonitního klienta, jehož zdroj bohatství je doložen v adverse media, které žádný automatický nástroj nezaindexoval; jmenování regionálního manažera, jehož předchozí angažmá skončilo urovnaným, ale nezveřejněným trestním řízením na Slovensku. Naši analytici čtou primární zdroje v češtině, angličtině, němčině, ruštině a ukrajinštině, porovnávají je s konsolidovaným sankčním seznamem EU, OFAC, britským HMT i OSN a každý zásah v databázi berou jako hypotézu, kterou musí potvrdit či vyvrátit člověk, ne jako konečnou odpověď.\n\nPracujeme dle stupňované metodiky odpovídající Doporučením FATF 10 a 22, českému AML zákonu (č. 253/2008 Sb.), metodickému pokynu FAÚ a požadavkům AML směrnic EU. Tier 1 (základní) ověří identitu, vlastnictví a sankční status z primárních rejstříků. Tier 2 (standardní EDD) přidá rekonstrukci skutečného majitele, prověření adverse media v regionálních zdrojích, kontroly soudních a insolvenčních záznamů a písemné hodnocení rizika. Tier 3 (s podporou HUMINT) doplní diskrétní dotazy u prověřených místních zdrojů, bývalých regulátorů, novinářů, oborových specialistů -, aby vynesl integritní problémy, jež se nikdy nedostanou do tisku. Každý stupeň dodáváme jako strukturovaný report s manažerským souhrnem, důkazní přílohou, registrem zdrojů a hodnocením rizika promítnutým do vašeho interního AML/KYC rámce. Stejná šablona pokrývá M&A, onboarding třetích stran, prověření dodavatelů, screening managementu i kontrolu příjemců dotací EU.", "serviceType": "Rozšířená prověrka (EDD)", "category": "Private investigation", "provider": { "@id": "https://exerogroup.cz/#organization" }, "areaServed": [ { "@type": "Country", "name": "Czech Republic" }, { "@type": "Place", "name": "European Union" } ], "availableLanguage": [ "en", "cs" ], "url": "https://exerogroup.cz/cs/services/due-diligence", "offers": { "@type": "Offer", "availability": "https://schema.org/InStock", "priceCurrency": "EUR", "priceSpecification": { "@type": "PriceSpecification", "priceCurrency": "EUR", "description": "Pevná cena nebo hodinová sazba dle rozsahu, návrh po důvěrné konzultaci." } } }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Co je rozšířená prověrka (EDD)?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "EDD je prověrka vedená vyšetřovatelem podle úrovně rizika, která jde za rámec automatického screeningu a ověřuje vlastnictví, integritu a reputační riziko." } }, { "@type": "Question", "name": "Kolik stojí EDD report?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Standardní Tier 2 reporty začínají na 45 000 Kč na subjekt; složité vícejurisdikční reporty s HUMINT prvkem stojí 110 000-235 000 Kč." } }, { "@type": "Question", "name": "Je EDD legální podle GDPR?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Ano, EDD se opírá o oprávněný zájem nebo právní povinnost dle čl. 6 GDPR. Právní základ dokládáme a osobní údaje v reportu minimalizujeme." } }, { "@type": "Question", "name": "Jak dlouho EDD trvá?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Standardní termín je 5-10 pracovních dnů; expresní reporty pro živé transakce dodáme za 48-72 hodin." } }, { "@type": "Question", "name": "Pokrýváte Rusko, SNS a offshore jurisdikce?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Ano, s vícejazyčnými analytiky a prověřenými místními sítěmi. Zdroje a omezení jsou výslovně uvedeny v každém reportu." } } ] } ] ```