Každou zakázku vymezujeme podle jasného důkazního standardu, který před zahájením jakékoli terénní práce dohodneme s externím právním zástupcem. Typický mandát trvá čtyři až deset týdnů a má dvě fáze: skrytou zpravodajskou fázi (OSINT, mapování rejstříků, analýza dokumentů, cílené terénní pozorování) a – jen pokud to zjištění opravňují – otevřenou fázi (rozhovory s dotčenými osobami, řízené předání personálnímu oddělení nebo výboru pro audit, digitální forenzní analýza firemních zařízení). Veškeré zpracování se opírá o písemné posouzení oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a respektuje § 316 zákoníku práce o kontrole zaměstnanců. Výstupem je důvěrná zpráva s časovou osou, soupisem příloh a zjištěními seřazenými podle rizika, sestavená tak, aby z ní vaše vedení, regulátor, právní poradci a v případě potřeby i Policie ČR vycházeli ze stejných podkladů a došli ke stejnému závěru.
Součástí této práce jsou i prověrky osob. U kandidátů na vedoucí pozice, členů orgánů, budoucích obchodních partnerů a externích poradců ověřujeme totožnost, profesní historii, angažmá ve společnostech, soudní a insolvenční záznamy i veřejnou pověst – ze zákonných zdrojů a s respektem k právům dotčené osoby podle GDPR. Pokud se otázka prověrky změní v otázku rizika protistrany či transakce, přechází věc do naší metodiky rozšířené prověrky (EDD).