Rozšířená prověrka (EDD) jde za rámec databázové kontroly. Exero Group zpracovává pro české banky, evropské fondy, mezinárodní korporace i advokátní kanceláře reporty vedené vyšetřovatelem o protistranách, cílech, dodavatelích a kandidátech na seniorní pozice. Každá zakázka kombinuje rešerši v rejstřících (ARES, OR, evropské ekvivalenty), mapování skutečných majitelů dle AML zákona (č. 253/2008 Sb.), sankční a PEP screening, prověření adverse media a diskrétní zpravodajství v terénu. Reporty píšeme srozumitelnou angličtinou (nebo češtinou), citujeme každý zdroj a hodnotíme zbytkové riziko proti vašemu internímu rámci. Standardní EDD dodáme za 5–10 pracovních dnů; pro živé transakce nabízíme expresní termín.
Databázový screening vám řekne, co bylo nahlášeno; EDD vedená vyšetřovatelem řekne, co je dnes skutečně pravda. Rozdíl je nejdražší tam, kde nejvíc stojí: uzavření M&A transakce s cílem, jehož ‚nezávislý‘ minoritní akcionář je ve skutečnosti nominee pro osobu na sankčním seznamu; onboarding bonitního klienta, jehož zdroj bohatství je doložen v adverse media, které žádný automatický nástroj nezaindexoval; jmenování regionálního manažera, jehož předchozí angažmá skončilo urovnaným, ale nezveřejněným trestním řízením na Slovensku. Naši analytici čtou primární zdroje v češtině, angličtině, němčině, ruštině a ukrajinštině, porovnávají je s konsolidovaným sankčním seznamem EU, OFAC, britským HMT i OSN a každý zásah v databázi berou jako hypotézu, kterou musí potvrdit či vyvrátit člověk — ne jako konečnou odpověď.
Pracujeme dle stupňované metodiky odpovídající Doporučením FATF 10 a 22, českému AML zákonu (č. 253/2008 Sb.), metodickému pokynu FAÚ a požadavkům AML směrnic EU. Tier 1 (základní) ověří identitu, vlastnictví a sankční status z primárních rejstříků. Tier 2 (standardní EDD) přidá rekonstrukci skutečného majitele, prověření adverse media v regionálních zdrojích, kontroly soudních a insolvenčních záznamů a písemné hodnocení rizika. Tier 3 (s podporou HUMINT) doplní diskrétní dotazy u prověřených místních zdrojů — bývalých regulátorů, novinářů, oborových specialistů —, aby vynesl integritní problémy, jež se nikdy nedostanou do tisku. Každý stupeň dodáváme jako strukturovaný report s manažerským souhrnem, důkazní přílohou, registrem zdrojů a hodnocením rizika promítnutým do vašeho interního AML/KYC rámce. Stejná šablona pokrývá M&A, onboarding třetích stran, prověření dodavatelů, screening managementu i kontrolu příjemců dotací EU.