Rozšířená prověrka (EDD)
Hloubkové prověrky fyzických osob, společností a skutečných vlastníků pro banky, fintechy, investory, advokátní kanceláře a korporace vstupující do rizikových transakcí. Jdeme za hranice databázového screeningu: lidské zdroje v ČR i v rámci EU, lustrace soudních a insolvenčních rejstříků, analýza sankčních seznamů a PEP, vyhledávání negativních zpráv, mapování konečných vlastníků (UBO) a reputační profilování. Zprávy jsou vedené red-flagy, opatřené odkazy na zdroje a koncipované tak, aby podpořily onboarding, povinnosti KYC/AML, rozhodování v M&A i prověrky protistran.
- Mapování UBO a analýza vlastnické struktury
- Sankce, PEP a screening negativních zpráv
- Reputační a integritní due diligence
Vyžádat informace