V této kategorii zatím nejsou žádné články.
O rubrice Asset Tracing
Vyhledávání majetku je systematický proces identifikace, dohledání a doložení aktiv, která se dlužník, protistrana nebo cíl podvodu snaží zatajit. Vyšetřovatelé Exero Group kombinují OSINT, analýzu obchodních rejstříků, mapování skutečných majitelů a diskrétní terénní práci, aby klientům předali důkazní balíčky použitelné u soudu, v arbitráži i při vyjednávání. Pracujeme pro advokátní kanceláře, insolvenční správce, banky, pojišťovny a korporátní věřitele v České republice a v celé Evropské unii, podle práva EU a v souladu s GDPR.
Kdy má vyhledávání majetku smysl
Typickými zakázkami jsou vymáhání po vydání rozsudku, vyšetřování podvodů, rozvodové a majetkové spory, akcionářské konflikty, insolvenční řízení a předsporová prověrka. Pokud je podezření, že protistrana přesouvá prostředky přes prázdné společnosti, nastrčené jednatele, rodinné příslušníky nebo offshore struktury, strukturované vyhledávání rozhoduje o tom, zda zůstane jen papírový rozsudek, nebo dojde ke skutečnému uspokojení pohledávky.
Jak postupujeme
Každý případ začíná důvěrnou úvodní konzultací a písemným zadáním. Následně provádíme prověrky v rejstřících více jurisdikcí (obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, rejstříky plavidel a letadel, akcionářské struktury), OSINT a dark-web sběr informací, ověřování sociálních sítí a v případě potřeby zákonné sledování pro potvrzení nemovitosti, vozidla nebo provozovny. Výstupem je strukturovaná zpráva s čistou důkazní stopou, citacemi zdrojů a přílohami připravenými pro právní zástupce.
Proč vyšetřovatelé z Prahy
Česká republika je častou tranzitní jurisdikcí pro přeshraniční finanční toky ve střední a východní Evropě. Místní přítomnost, dvojjazyčné zprávy v češtině i angličtině, přímý přístup k českému obchodnímu rejstříku a evidenci skutečných majitelů a zavedená síť korespondentů v EU činí z Exero Group efektivní jednotné kontaktní místo pro mezinárodní věřitele, kteří potřebují kapacitu v terénu bez ztráty koordinace nad celým případem.