Crypto Fraud and Digital Asset Scams: How the EU is Tackling a Growing Problem
Published by Exero Group, Prague, CZ
← Všechny články
AML & KYC
Enhanced due diligence, sanctions and PEP screening for regulated entities.
O rubrice AML & KYC
Vyšetřovatelé Exero Group publikují metodické články, případové rozbory a poznámky z praxe z aktivních zakázek v České republice a v Evropské unii. Texty v této rubrice píší licencovaní, aktivně pracující soukromí vyšetřovatelé, nikoli marketéři, a jejich cílem je dát firemním právníkům, likvidátorům, compliance pracovníkům i individuálním klientům realistický pohled na to, co je v moderní vyšetřovací práci v rámci EU proveditelné, zákonné a přípustné.
Co od této rubriky očekávat
Články se věnují rozsahu zakázek, zákonnému získávání důkazů, důkazní stopě, souladu s GDPR a českým procesním pravidlům, spolupráci s advokáty a tomu, jak jsou zjištění obvykle prezentována soudům, regulátorům nebo pojistným výborům. Tam, kde je to užitečné, anonymizujeme reálné případy pro ilustraci praktických kompromisů bez prozrazení identity klientů.
Spolupráce s Exero Group
Pokud některé z témat v této rubrice odpovídá situaci, kterou řešíte, můžete si vyžádat důvěrnou úvodní konzultaci. Sdělíme vám, zda případ spadá do našeho rozsahu, jak vypadají realistické výstupy, jaké důkazy budou ve vašem řízení pravděpodobně přípustné a kolik bude práce stát. Konzultace je nezávazná a chráněná profesní mlčenlivostí.