Jak Exero Group podporuje finanční průmysl

Naše vyšetřovací schopnosti jsou navrženy tak, aby odpovídaly dynamickým potřebám finančního odvětví. Ať už se zaměřujete na řízení rizik, prevenci podvodů, zajištění souladu s předpisy nebo komplexní finanční transakce, jsme zde, abychom vám poskytli nástroje a poznatky nezbytné k zabezpečení vašich finančních operací, od hloubkové kontroly až po navrácení majetku.

Banky a úvěrové instituce

Banky a úvěrové instituce dnes čelí stále většímu tlaku na zajištění bezpečnosti, prevenci podvodů a dodržování dynamicky se měnícího regulačního rámce. Exero Group nabízí komplexní investigativní služby, které vám pomohou chránit vaše finanční zájmy.

Odhalování a prevence podvodů: Využíváme pokročilé techniky pro odhalování podvodných aktivit při půjčkách, žádostech o úvěr a finančních transakcích.
Shoda s předpisy AML: Provádíme vyšetřování podezřelých transakcí a aktivit, abychom vám pomohli splnit požadavky na prevenci praní špinavých peněz a chránit se před finančními zločiny.
Due Diligence: Provádíme detailní prověření a screening klientů, firem a transakcí, abychom vám pomohli identifikovat a posoudit potenciální rizika.
Ověřování totožnosti: Zajišťujeme validitu identit klientů prostřednictvím porovnání údajů s veřejnými záznamy a digitálními otisky.

Investiční společnosti a správci aktiv

Investiční firmy a správci aktiv mají na svých bedrech odpovědnost za efektivní řízení rizik a správu rozsáhlých portfolií. Exero Group poskytuje odbornou investigativní podporu, která pomáhá minimalizovat investiční rizika a ověřovat legitimitu aktiv.

Due Diligence pro investice: Provádíme podrobná prověření a hodnocení firem, jednotlivců a aktiv, abychom potvrdili jejich finanční zdraví a reputaci.
Hodnocení rizik: Posuzujeme investiční rizika na základě historických finančních aktivit, pověsti a tržní výkonnosti.
Podvodné investiční schémata: Identifikujeme a odhalujeme podezřelé aktivity jako Ponziho schémata, obchodování s důvěrnými informacemi a nesprávné vykazování.
Dohled nad trhem: Sledujeme finanční chování a tržní aktivitu firem, klientů a konkurentů, abychom včas odhalili potenciální rizika a pomohli zabránit investičním ztrátám.

Soukromý kapitál a rizikový kapitál

Soukromé kapitálové společnosti a investoři rizikového kapitálu se spoléhají na detailní hloubkovou kontrolu, aby identifikovali příležitosti k růstu a minimalizovali skrytá rizika. Exero Group se specializuje na poskytování klíčových informací, které umožňují efektivní rozhodování a chrání vaše investiční strategie.

Prověřování začínajících podniků: Analyzujeme finanční zdraví, provozní strukturu a pověst začínajících podniků a potenciálních investičních cílů.
Skryté závazky: Odhalujeme neviditelné rizikové faktory, jako jsou nezveřejněné dluhy, střety zájmů nebo závazky, které by mohly ovlivnit hodnotu vaší investice nebo narušit partnerství.
Prověřování minulosti zakladatelů a vedoucích pracovníků: Provádíme důkladné prověrky historických záznamů zakladatelů, generálních ředitelů a klíčových vedoucích pracovníků.
Vyšetřování správy a řízení společnosti: Zajišťujeme, že společnosti dodržují správné řízení a jsou v souladu s regulatorními požadavky.

Pojišťovny a firmy zabývající se řízením rizik

Firmy zabývající se řízením rizik a pojišťovny čelí neustálým výzvám při detekci podvodů a hodnocení rizik v obchodních transakcích. Exero Group poskytuje pokročilé vyšetřovací nástroje a podporu, které vám pomohou minimalizovat rizika a chránit se před finančními ztrátami.

Ověřování pojistných událostí a prevence podvodů: Provádíme vyšetřování pojistných událostí a důkladné hodnocení rizik, abychom zabránili podvodným aktivitám, které by mohly vést k významným finančním ztrátám.
Audity rizik: Vykonáváme komplexní audity rizik, které vám pomohou zhodnotit stabilitu a regulatorní shodu podniků nebo finančních portfolií.
Sledování majetku: Provádíme ověřování majetku za účelem potvrzení jeho vlastnictví, hodnoty a potenciálu pro zajištění úvěrů, pojistných událostí či soudních řízení.
Monitorování dodržování předpisů: Sledujeme, aby firmy dodržovaly všechny relevantní regulační požadavky, včetně zákonů jako je zákon o zahraničních korupčních praktikách (FCPA) a dalších specifických předpisů pro dané odvětví.