Zvýšená náležitá péče
Nad rámec základů: Přesné vyšetřování pro
Komplexní řízení rizik
Společnost Exero Group nabízí specializované služby zvýšené náležité péče (Enhanced Due Diligence, EDD), které poskytují hluboký a detailní vhled do rizikových oblastí. Tyto služby přesahují standardní ověřovací procesy a jsou navrženy tak, aby pomohly organizacím i jednotlivcům identifikovat a zmírnit potenciální rizika. Náš individuální přístup vám poskytuje jasnost a jistotu při rozhodování, ať už se jedná o složité transakce, uzavírání nových partnerství nebo ochranu vašich osobních a firemních zájmů.
Hlavní důvody pro zvýšenou hloubkovou kontrolu
Řízení rizik u transakcí s vysokou hodnotou
Fúze a akvizice: Provádíme analýzu finančního zdraví, provozní stability a reputace cílových společností.
Investice do nemovitostí: Ověřujeme vlastnické vztahy, soulad s územním plánem a provádíme finanční analýzu u vysoce hodnotných nemovitostí.
Rizikový kapitál a soukromý kapitál: Posuzujeme začínající firmy a potenciální investice, hodnotíme jejich reálné ocenění a odhalujeme skryté závazky.
Integrita dodavatelského řetězce: Prověřujeme prodejce a dodavatele, abychom zajistili jejich shodu s právními, etickými a provozními normami.
Rozšiřování podnikání v tuzemsku a zahraničí: Analyzujeme rizika při expanze na tuzemské i zahraniční trhy, včetně dodržování místních předpisů a reputace potenciálních partnerů.
Osobní a firemní bezpečnost
Screening vedoucích pracovníků a zaměstnanců: Provádíme důkladné prověřování kandidátů a zaměstnanců, aby bylo zajištěno, že odpovídají etickým a provozním standardům vaší organizace.
Osoby s vysokým majetkem: Identifikujeme potenciální rizika spojená s investicemi, novými obchodními partnerstvími nebo podniky. Pomáháme ochránit osobní majetek.
Vyhodnocení hrozeb: Provádíme analýzu a identifikaci možných hrozeb pro klíčové zaměstnance nebo obchodní operace, jako jsou pronásledovatelé, nespokojení zaměstnanci nebo jiné externí rizikové faktory.
Bezpečnostní protokoly a řízení rizik: Vypracováváme individuální bezpečnostní plány zaměřené na ochranu jak osobního, tak firemního majetku před potenciálními hrozbami nebo zranitelnými místy.
Bezpečnost při cestování: Poskytujeme komplexní hodnocení rizik pro zaměstnance nebo vedoucí pracovníky, kteří cestují do zahraničí, a zajišťujeme bezpečnost a důvěrnost.
Zajišťování shody a regulace
Procesy KYC a KYB: Ověřujeme identitu obchodní historii a finanční integritu.
Dodržování předpisů AML: Prověřujeme spojení s nezákonnými činnostmi nebo finančními nesrovnalostmi.
Kontroly PEP a sankcí: Zajišťujeme soulad s mezinárodními normami a předcházení právním rizikům nebo rizikům poškození pověsti.
Regulační audity: Provádíme audity obchodních operací pro zajištění souladu s místními i globálními pravidly.
Monitorování transakcí: Sledujeme transakce a identifikujeme podezřelé aktivity pro prevenci podvodů a praní špinavých peněz.
Rozšíření rozsahu náležité péče
Prověřování prodejců a dodavatelů
Integrita dodavatelského řetězce: Ověřujeme legitimitu dodavatelů a jejich etický soulad, abychom zabránili podvodům a padělání.
Finanční zdraví dodavatelů: Hodnotíme finanční stabilitu, aby byla zajištěna spolehlivost a kontinuita dodávek.
Environmentální a sociální odpovědnost: Posuzujeme udržitelnost a etické normy partnerů v souladu s cíli sociální odpovědnosti podniku.
Rizika kybernetické bezpečnosti: Prověřujeme digitální bezpečnostní opatření dodavatelů, aby bylo zajištěno zabezpečení citlivých dat.
Ochrana duševního vlastnictví: Ověřujeme ochranu a vlastnictví duševního vlastnictví, abychom předešli porušování práv.
Ověřování partnerství
Společné podniky: Prověřujeme potenciální partnery na přítomnost skrytých závazků, nezveřejněných aktivit nebo možných rizik pro pověst společnosti.
Mezinárodní obchodní vztahy: Ujistíme se, že partnerství, zejména v zahraničních trzích, splňuje všechny právní požadavky a dodržuje etické praktiky.
Kulturní a tržní kompatibilita: Posuzujeme, nakolik jsou potenciální partneři kompatibilní s firemními hodnotami a obchodní kulturou vaší společnosti.
Finanční stabilita partnerů: Zhodnocení finančního zdraví a historie partnerů zajišťuje stabilitu a dlouhodobost obchodních vztahů.
Kontroly právních předpisů a dodržování předpisů: Provádíme kontrolu souladu s oborovými předpisy a normami shody. Ujistíme se, že potenciální partneři dodržují všechny platné regulace, čímž se vyhnete právním rizikům.
Podpora při řešení sporů
Právní případy: Poskytujeme důkladná šetření pro posílení nebo potvrzení nároků v soudních řízeních.
Vyhledávání majetku: Zajišťujeme identifikaci skrytého majetku při finančních sporech nebo vymáhání zpronevěřených prostředků.
Podpora při mediaci: Shromažďujeme důkazy a informace pro efektivní řešení sporů prostřednictvím mediace nebo alternativních metod.
Smluvní spory: Provádíme analýzu smluvních podmínek, jednání a plnění pro účely řešení sporů.
Podvodné nároky: Detekujeme a řešíme podvodná tvrzení nebo zavádějící informace ve sporech.
Služby pro soukromé klienty
Osobní investice: Provádíme analýzu rizik spojených s osobními finančními podniky nebo významnými investicemi.
Předmanželské finanční prověrky: Zkoumáme skryté dluhy a finanční problémy před uzavřením manželství.
Předmanželské finanční prověrky: Zkoumáme skryté dluhy a finanční problémy před uzavřením manželství.
Ochrana majetku: Poskytujeme strategie na ochranu osobního majetku a investic před potenciálními riziky.
Finanční šetření při rozvodu: Odhalujeme skrytý majetek, špatné finanční hospodaření a nesrovnalosti ve finančních údajích během rozvodového řízení.
Podpora při plánování majetku: Provádíme důkladnou kontrolu majetku a potenciálních rizik pro zajištění bezpečného a spravedlivého rozdělení.
Ověřování pojištění a pohledávek
Odhalování podvodů: Ověřujeme nároky a pozadí pro minimalizaci podvodného jednání.
Přesnost upisování: Zlepšujeme hodnocení rizik a prověřování pojistníků.
Dohled nad žadateli o pojistné plnění: Sledujeme činnosti žadatelů o pojistné plnění, abychom odhalili nesrovnalosti v nahlášených úrazech a škodách.
Analýza historických dat: Prozkoumáváme minulost pojistných událostí a identifikujeme vzory podvodného chování.
Kontrola dodavatelů třetích stran: Prověřujeme dodavatele a poskytovatele služeb zapojené do pojistných událostí, abychom zajistili legitimitu a zabránili podvodům.
Správa reputace
Hodnocení rizik v médiích a online: Prověřujeme digitální stopu, mediální přítomnost a minulost jednotlivců nebo firem.
Předcházení krizím: Proaktivně řešíme slabá místa v reputaci, než se stanou většími problémy.
Monitorování sociálních médií: Sledujeme zmínky a nálady na sociálních médiích, abychom včas zachytili potenciální hrozby pro veřejnou image.
Strategie obnovy reputace: Vytváříme šité na míru plány pro opravu a obnovení reputace po negativních událostech nebo publicitě.
Analýza vnímání zainteresovaných stran: Posuzujeme, jak jsou klíčové skupiny (zákazníci, partneři, investoři) ovlivněny vnímáním značky nebo jednotlivce, a upravujeme strategii řízení reputace.
Proč si vybrat Exero Group pro rozšířenou due diligence?
Sebevědomí k rozhodnému jednání
Díky desítkám let zkušeností se společnost Exero Group zaměřuje na odhalování klíčových informací, které mají zásadní vliv na vaše rozhodování. Náš tým spojuje moderní nástroje, jako je OSINT, s osvědčenými vyšetřovacími technikami, abychom vám poskytli komplexní a přizpůsobené informace, které odpovídají vašim konkrétním potřebám.
Ať už se pohybujete v jakémkoli odvětví nebo čelíte osobním výzvám, naše rozšířená due diligence vám nabídne jasnost a jistotu, kterou potřebujete k informovanému rozhodování. Staňte se naším partnerem a využijte naše odborné znalosti pro efektivní řízení rizik a objevování příležitostí.