Vyšetřování ve finančním sektoru
Precizní a odborná ochrana finančního sektoru
Exero Group poskytuje komplexní vyšetřovací služby přizpůsobené specifickým potřebám finančního průmyslu. Ať už se jedná o zajištění shody s předpisy, prevenci podvodů nebo provádění hloubkových kontrol, náš tým využívá odborné znalosti, diskrétnost a špičkové nástroje k dosažení spolehlivých výsledků. Finanční instituce, regulační orgány a podniky v České republice, EU a po celém světě se na nás spoléhají při řešení složitých problémů a udržování integrity.
Díky zkušenostem s prověřováním KYC (Know Your Customer), KYB (Know Your Business), AML (Anti-Money Laundering), PEP (Politically Exposed Persons) a dodržováním sankcí poskytuje Exero Group jasnost a spolehlivost, které jsou v dnešním finančním prostředí nezbytné.
Vyšetřování KYC
Ověřování integrity zákazníka
KYC (Know Your Customer) je nezbytné pro zmírnění finančních a právních rizik. Naším úkolem je provádět hloubkové kontroly zaměřené na identitu, historii a rizikové chování klientů, čímž zajistíme vaši ochranu před potenciálně nebezpečnými vztahy.
Ověřování totožnosti: Prověřujeme pravost poskytnutých údajů, včetně dokladů totožnosti a informací o bydlišti.
Prověřování minulosti: Kontrolujeme trestní rejstříky, finanční historii a vazby, které mohou představovat riziko.
Posuzování behaviorálních rizik: Využíváme OSINT k identifikaci podezřelých aktivit nebo skrytého rizikového chování.
Prevence podvodů: Odhalujeme červené vlajky indikující podvodné účty nebo falešné dokumenty.
Prověřování sankcí a PEP: Zajišťujeme soulad s předpisy tím, že identifikujeme spojení s politicky exponovanými osobami (PEP) nebo osobami na sankčních seznamech.
Vyšetřování společnosti KYB
Důvěra v obchodní partnery
Provádění důkladného vyšetřování firemních klientů (KYB) je nezbytné pro každou finanční instituci před navázáním obchodních vztahů. Exero Group pomáhá ověřit, že vaše obchodní partnery můžete považovat za legitimní a důvěryhodné.
Ověřování firemní identity: Potvrdíme registraci společnosti, strukturu vlastnictví a její operace.
Kontrola finanční životaschopnosti: Posuzujeme finanční stabilitu, plnění daňových závazků a identifikujeme skryté finanční problémy nebo závazky.
Analýza pověsti: Prozkoumáme historické výsledky firmy, její reputaci na trhu a případné právní spory či platební neschopnost.
Identifikace rizik: Pomocí OSINT a dalších pokročilých technik identifikujeme potenciální vazby na rizikové osoby nebo společnosti.
Kontrola skutečných vlastníků: Zajišťujeme transparentnost tím, že odhalujeme skutečné vlastníky firem, což je klíčové pro zajištění souladnosti s předpis.
Vyšetřování AML
Boj proti praní špinavých peněz
Dodržování předpisů proti praní špinavých peněz (AML) je základním pilířem ochrany finančního systému před zneužitím. Exero Group se specializuje na identifikaci, vyšetřování a prevenci praní špinavých peněz.
Analýza transakcí: Identifikace podezřelých vzorců finančních pohybů, velkých hotovostních převodů a offshore transakcí.
Monitorování chování zákazníků: Vyšetřování nesrovnalostí mezi deklarovanými zdroji příjmů a skutečnými finančními aktivitami.
Přeshraniční kontrola:Analýza rizik spojených s mezinárodními transakcemi a jurisdikcemi, které jsou pod dohledem regulačních orgánů.
OSINT pro vysoce rizikové činnosti: Naše OSINT služby doplňují prověrky AML o zpravodajské informace z otevřených zdrojů, aby odhalily skryté vazby a rizikové aktivity.
Sledování vlastnictví příjemců: Identifikace skutečných příjemců skrytých za komplexními firemními strukturami a odhalování potenciálních rizik.
Vyšetřování PEP a sankcí
Předcházení reputačním a právním rizikům
Spolupráce s politicky exponovanými osobami (PEP) nebo sankcionovanými subjekty může mít závažné právní, reputační i finanční důsledky. Skupina Exero Group pomáhá zajistit soulad s předpisy a zmírnit rizika.
Prověrky PEP: Identifikujeme a sledujeme vztahy s politicky spojenými osobami, abyste mohli posoudit riziko spojené s jejich zapojením do vašich obchodních aktivit.
Prověřování sankcí: ajišťujeme soulad s mezinárodními sankčními seznamy a regulačními požadavky, abyste se vyhnuli právním komplikacím.
Monitorování na základě rizik: Průběžně sledujeme změny ve statusu PEP a monitorujeme zapojení do sankcionovaných entit.
Ověřování dokumentů: Provádíme důkladné ověřování legitimity dokumentů a prohlášení poskytnutých klienty nebo třetími stranami.
Mapování sítě: Mapujeme a sledujeme složité vztahy mezi PEP a sankcionovanými subjekty, abychom odhalili skrytá rizika a vztahy.
Vyšetřování AML kryptoadres a forenzní analýza blockchainu
Zajištění finanční integrity v digitálním věku
Vzhledem k rostoucímu vlivu kryptoměn a blockchainu na globální finance je zajištění shody s předpisy proti praní špinavých peněz (AML) klíčové. Skupina Exero se specializuje na vyšetřování kryptoadres a forenzní analýzu blockchainu, poskytujíc odborné nástroje a metodiky pro identifikaci a prevenci nezákonných finančních aktivit. Naše pokročilé technologie vám pomohou zajistit, že vaše digitální operace budou v souladu s právními předpisy, čímž chráníme integritu vašich finančních systémů a minimalizujeme rizika spojená s digitálním prostředím.
Analýza kryptografických transakcí: Vyšetřování a analýza podezřelých kryptoměnových transakcí, které naznačují praní špinavých peněz, včetně velkých převodů a neobvyklých aktivit.
Sledování peněženky a adresy: Identifikace a sledování kryptoměnových peněženek a adres zapojených do nezákonných činností, což umožňuje odhalit tok finančních prostředků v blockchainu.
Těžba dat z blockchainu: Pokročilá forenzní analýza blockchainu za účelem extrakce a interpretace dat z různých blockchainových sítí, což poskytuje detailní přehled o transakčních historiích a aktivitách.
Hlášení podezřelých aktivit (SAR): Vytváření podrobných zpráv o podezřelých transakcích a aktivitách v kryptoměnách v souladu s AML (anti-money laundering) předpisy, zajištění včasného a přesného hlášení regulačním orgánům.
Identifikace příjemců a vlastníků: Odhalení skutečných vlastníků za anonymními kryptoadresami a blockchainovými transakcemi, což zahrnuje identifikaci skrytých příjemců a s tím spojená rizika.
Investoři
Ochrana vašich finančních investic s přesností a přehledem
Společnost Exero Group poskytuje komplexní investigativní služby, které zmírňují rizika a odhalují důležité detaily pro jednotlivce a organizace zapojené do investičních podniků. Ať už jde o hodnocení potenciálních partnerů, ověřování nároků nebo ochranu před podvody, naše odborné znalosti zajišťují, že vaše investice budou dobře informované a bezpečné.
Venture Due Diligence: Posouzení důvěryhodnosti a bezúhonnosti potenciálních investičních příležitostí, partnerů nebo firem.
Odhalování podvodů: Odhalte červené vlajky, zkreslená prohlášení nebo zatajené závazky, které by mohly ohrozit vaše investice.
Analýza tržních trendů: Využívejte OSINT a pokročilou analytiku, abyste měli náskok před změnami v odvětví a novými riziky.
Ověřování shody s předpisy: Zajistěte, aby podniky dodržovaly regulační normy na místních i mezinárodních trzích.
Sledování a oceňování majetku: Ověřte existenci, vlastnictví a skutečnou hodnotu aktiv spojených s investičními příležitostmi nebo partnery.
Vyšetřování podvodů
Odhalování a prevence finanční kriminality
Podvody ve finančním sektoru mohou způsobit značné ztráty a škody. Exero Group nabízí komplexní služby zaměřené na vyšetřování podvodných činností.
Půjčkové a úvěrové podvody: Ověřujeme pravost žádostí o půjčky a úvěry a identifikujeme rizika spojená s nesplácením nebo zkreslením informací.
Odhalování interních podvodů: Vyšetřujeme zpronevěry, pochybení zaměstnanců nebo tajné dohody.
Podvody dodavatelů a třetích stran: Prověřujeme vztahy s externími poskytovateli služeb, abychom odhalili nadměrné účtování, úplatky nebo podvodné smlouvy.
Prověrky falešného účetnictví: Identifikujeme zmanipulované účetní výkazy a skryté závazky.
Vyšetřování kybernetických podvodů: Detekujeme phishingová schémata, neoprávněné transakce a další formy kybernetických podvodů, které ohrožují vaši finanční bezpečnost.
Šetření due diligence
Ochrana investic a partnerství
Při expanzi na nové trhy nebo v rámci fúzí je nezbytné provádět podrobná vyšetřování, která vám zajistí správná a informovaná rozhodnutí.
Prověrky před fúzí: Analyzujeme finanční zdraví, historii dodržování předpisů a operační integritu akvizičních cílů.
Posuzování investičních rizik: Hodnotíme oprávněnost a životaschopnost potenciálních investic nebo podniků.
Audity dodržování předpisů: Ověřujeme dodržování místních i mezinárodních regulačních norem.
Analýza konkurence: Identifikujeme rizika související s konkurencí, jejími kroky nebo problémy s pověstí na trhu.
Hodnocení dodavatelského řetězce: Prověřujeme spolehlivost, etické chování a dodržování předpisů u prodejců nebo dodavatelů.
Podpora dodržování předpisů
Dodržování právních norem
Finanční sektor čelí neustálým regulačním výzvám. Exero Group poskytuje komplexní služby pro zajištění souladu s předpisy a ochranu před právními riziky.
Audity zásad a procesů: Provádíme hodnocení vašich interních zásad, aby byla zajištěna shoda s předpisy.
Spolupráce s regulačními orgány: Poskytujeme důkazy a podrobné zprávy pro zajištění souladu při kontrolách a auditech regulačních orgánů.
Vyšetřování whistleblowerů: Diskrétně řešíme interní hlášení o pochybeních a zajišťujeme, že všechny kroky jsou v souladu s předpisy.
OSINT pro dodržování předpisů: Využíváme zpravodajské informace z otevřených zdrojů k doplnění vyšetřování a zajištění hloubkové kontroly souladu s předpisy.
Školení a preventivní programy: Poskytujeme školení o dodržování předpisů, aby vaše organizace byla proaktivní v prevenci rizik a udržela standardy v oboru.
Vyhledávání dlužníků v oblasti financování automobilů a vymáhání zajištění
Zajištění přesného a efektivního vymáhání majetku
Pokud dlužníci nesplácejí úvěry na automobily nebo jiný financovaný majetek, je nezbytné včasně zahájit vymáhání zajištění. Exero Group poskytuje specializované služby zaměřené na vyhledání dlužníků a bezpečné vymáhání majetku.
Služby vyhledávání dlužníků: Pomocí pokročilých technik najdeme dlužníky, kteří se vyhýbají kontaktu, a zajistíme jejich zajištění v souladu s právními předpisy.
Podpora při vymáhání zajištění: Pomáháme finančním institucím s efektivním a legálním odebráním vozidel a dalších financovaných aktiv.
Sledování majetku: Sledujeme pohyb a umístění financovaných aktiv, včetně digitálního a fyzického dohledu.
Odhalování podvodných prodejů: Vyšetřujeme případy nelegálního prodeje nebo převodu financovaných vozidel na třetí strany.
OSINT pro analýzu dlužníků:Využíváme otevřené zdroje k získání informací o aktivitách dlužníků, jejich umístění nebo skrytém majetku.
Řešení na míru pro finanční průmysl
Exero Group dokonale chápe specifické výzvy finančního sektoru. Spojujeme odborné znalosti, pokročilé metody a vysokou úroveň diskrétnosti, abychom vám poskytli spolehlivé a praktické výsledky. Naše služby jsou navrženy tak, aby chránily vaše aktiva, pověst i budoucnost — od boje proti podvodům až po zajištění shody s předpisy.
Spolupracujte s námi a získejte důvěru v komplexních a rizikových situacích.